Schubert Immobilien Dresden

Geldwäschegesetz

Rechte und Pflichten des Maklers im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz

Der Immobilienmakler ist von Gesetzes wegen verpflichtet, die Identität von Käufern und Verkäufern festzustellen. Dies geschieht zum Schutz vor Geldwäsche und kriminellen Transaktionen. In diesem Zusammenhang ist der Makler berechtigt und verpflichtet, sich entsprechende Ausweisdokumente zeigen zu lassen, Kopien von diesen zu fertigen sowie weitere Informationen einzuholen.

Zeitpunkt der Identifizierung

Des Kaufinteressenten

Die Identität eines Kaufinteressenten muss bei einem ersthaften Kaufinteresse festgestellt werden. Von einem ernsthaften Kaufinteresse kann laut Gesetzesbegründung ausgegangen werden, wenn einer der Beteiligten von der Gegenseite einen Kaufvertragsentwurf erhält, eine Reservierungsvereinbarung oder ein Vorvertrag abgeschlossen bzw. eine Reservierungsgebühr an den Makler entrichtet wird.

Des Verkäufers

Schließt ein Makler mit dem Verkäufer einen (schriftlichen) Maklervertrag muss die Identitätsfeststellung mit Abschluss des Maklervertrages erfolgen.

Weblinks

01 Maklerpflichen im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz (GWG) Geldwäschegesetz: So vermeiden Makler hohe Strafen

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